Следственный комитет начал расследование деятельности компании ККБ, выполнявшей роль расчетного банка для электронной платежной системы WebMoney. Следствие обнаружило, что после аннулирования лицензии организация провела две операции с валютой.
Двумя транзакциями через ККБ было переведено в общей сложности больше $30,7 млн. Эта сумма намного превышает объем всех денег пользователей WebMoney, официально хранившихся в банке. Большая часть средств переведена на оффшорный счет.
Лицензию банковской организации Центробанк отозвал в феврале 2022 года. По мнению регулятора, компания ККБ не вела традиционную банковскую деятельность, а лишь оказывала услуги системе электронных платежей. ЦБ РФ подчеркивает, что невнимательное отношение со стороны организации к проводимым платежам делало операции непрозрачными. Подобный подход повышал риски проведения транзакций от теневого бизнеса и работы с нелегальными предприятиями, в том числе игорными заведениями.
Оба перевода валюты, которые попали в поле внимания СКР, сделаны 11 февраля: сразу после объявления лицензии ККБ недействительной. Нарушение выявил аудит, назначенный для компании регулятором. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Никому из сотрудников пока не предъявили объявление, Следственный комитет проводит проверку.
Источник: СКР.
