Суд Нью-Гэмпшира в США признал виновными нескольких организаторов религиозных общин. Создатели «Криптоцеркви» и «Церкви невидимой руки» присвоили более $10 млн в цифровой валюте.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что руководители евангелистских общин на протяжении 5 лет выводили средства, полученные от ведения незаконного бизнеса, через криптокошельки. Для этого они открыли банковские коммерческие счета и торговали «криптой» на бирже. По словам прокурора штата Джона Фарли, злоумышленники использовали цифровые активы и подставных лиц, чтобы скрыть от фискальной службы настоящее происхождение денег. Пособником преступлений стал глава биткоин-посольства в городе Кин Йен Фриман. Главные фигуранты дела – Эндрю Спинелла и его супруга Рене Спинелла, а также Ричард Пол, основатель «Церкви невидимой руки». Следствие выяснило, что сообщники открыли не облагаемые налогами специальные счета для пожертвований от прихожан на нужды общины. Однако в последствии они стали прикрытием для незаконного оборота биткоинов. По сути, обвиняемые создали криптообменник, через который другие мошенники могли легализовать доходы. За свои услуги владельцы счетов взимали с клиентов комиссию.
Чета Спинеллов и Ричард Пол были задержаны полицейскими весной прошлого года. Вынесение приговора назначено на 28 июня 2022-го. Всего по уголовному делу задержано 6 человек.
Источник: Bloomberg.
