Следователи ГСУ МВД закончили работу над уголовным делом о ведении банковской деятельности без лицензии. Согласно материалам следствия, ущерб от работы незаконной финансовой компании составил 76 млн рублей.
Сотрудники ГСУ установили, что злоумышленники проводили банковские операции в течение полутора лет: с декабря 2018 года. Обязательную по закону регистрацию они не проходили и работали без оформления необходимой лицензии. В спектр услуг «банкиров» входили кассовое обслуживание физлиц, выдача наличных и инкассация. За свою работу члены незаконной банковской организации брали комиссию в размере 15% от суммы операции.
Экспертиза, проведенная сотрудниками правоохранительных органов, показала, что на счета злоумышленников за время работы поступило более 500 млн рублей. Величина комиссии при этом составила порядка 76 млн.
Нелегальную деятельность заметили работники Управления экономической безопасности МВД два года назад. В ходе следственно-розыскных мероприятий они установили личности пятерых участников преступного сообщества. В отношении нарушителей возбудили дело по 172 статье Уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой в особо крупном размере.
Против трех подозреваемых дело выделили в отдельное производство. Именно его сейчас и направили на рассмотрение в один из районных судов столицы. В отношении еще двух подозреваемых расследование продолжается.
Источник: ГУ МВД России.
